新美光股份有限公司董事會召開107年股東常會公告

中華民國107年3月12日

（107）新字第 003號

主旨：召開本公司107年股東常會。

依據：公司法、證交法及本公司107年3月10日董事會決議辦理。

公告事項：

主旨：召開本公司107年股東常會。

依據：公司法、證交法及本公司107年3月10日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國107年6月9日（星期六）上午9時正。

二、開會地點：新北市土城區中山路56號2樓（本公司會議室）。

三、議事內容：(一)報告106年度營業狀況。(二)監察人審查報告。

                        (三)承認106年度決算表冊。(四)承認106年度盈餘分配案。

                        (五)其他議案及臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定，自107年5月11日起至107年6月9日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於5月10日（星期四）下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路4段54號4樓，（電話：02-27186425）辦理過戶手續。

五、開會通知書於開會二十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-27186425）。

六、特此公告。