新美光股份有限公司董事會召開108年股東常會公告

                                                                                                      中華民國108年3月18日

                                                                                                      (108)新字第004號

主旨：召開本公司108年股東常會

依據：公司法.證交法及本公司108年3月16日董事會決議辦理.

公告事項：

　一.開會時間：中華民國108年6月15日(星期六)上午9時正.

   二.開會地點：新北市土城區中山路 56號2樓(本公司會議室).

   三.議事內容：(一)報告107年度營業狀況.(二)監察人審察報告.

                        (三)承認107年度決算表冊.(四)承認107年度盈餘分配案.

                        (五)其他議案及臨時動議.

  四.依公司法第一六五條規定.自108年5月17日起至108年6月15日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東,請於5月

     16日(星期四)下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部,地址：台北市生東路

     4段54號4樓,(電話：02-27186425)辦理過戶手續.

  五.開會通知書於開會二十日前寄送各股東;屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢(電話：02-27186425).

  六.特此公告.