新美光股份有限公司董事會召開109年股東常會公告

                       中華民國109年3月24日

                     （109）新字第 005號

主旨：召開本公司109年股東常會。

依據：公司法、證交法及本公司109年2月28日董事會決議辦理。

公告事項：

• 開會時間：中華民國109年6月13日（星期六）上午9時正。
• 開會地點：新北市土城區中山路56號2樓（本公司會議室）。
• 議事內容：（一）報告108年度營業狀況。（二）監察人審查報告。

（三）承認108年度決算表冊。（四）承認108年度盈餘分配案。

（五）改選董事及監察人案。（六）其他議案及臨時動議。

• 依公司法第165條規定，自109年5月15日起至109年6月13日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於5月14日（星期四）下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路4段54號4樓，（電話：02-27186425）辦理過戶手續。
• 開會通知書於開會二十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-27186425）。
• 特此公告。

PS. 中央流行疫情指揮中心(3/25)宣布「自即日起，室內100人以上，室外500人以上活動建議停辦」，本公司依「公眾集會」因應指引，評估並嚴格落實防疫措施，股東大會應可照常舉行。

惟屆時視疫情管控情形，配合政府規定，如需延期開會將另行通知，造成不便，敬請諒解。