新美光股份有限公司董事會召開109年第一次股東臨時會公告

                       中華民國109年7月8日

                    （109）新字第 016號

主旨：召開本公司109年第一次股東臨時會。

依據：公司法及本公司109年7月1日董事會決議辦理。

公告事項：

• 開會時間：中華民國109年7月25日（星期六）上午9時正。
• 開會地點：新北市土城區中山路56號2樓（本公司會議室）。
• 議事內容：（一）報告事項：1.報告109年上半年度營業狀況。

  （二）討論事項：1.討論修訂『公司章程』部分條文案。

                                 2.股票全面換發無實體作業案。

• 依公司法第165條規定，自109年7月11日起至109年7月25日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於7月10日（星期五）下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路4段54號4樓，（電話：02-2718-6425）辦理過戶手續。
• 開會通知書於開會二十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-2718-6425）。
• 特此公告。