新美光股份有限公司董事會召開110年股東常會公告

                       中華民國110年4月29日

                     （110）新字第 007號

主旨：召開本公司110年股東常會事宜。

依據：公司法、證交法及本公司110年4月24日董事會決議辦理。

公告事項：

• 開會時間：中華民國110年6月19日（星期六）上午9時正。
• 開會地點：新北市土城區中山路56號2樓（本公司會議室）。
• 議事內容：（一）報告109年度營業狀況。（二）監察人審查報告。

（三）承認109年度決算表冊。（四）承認109年度盈餘分配案。

（五）其他議案及臨時動議。

• 依公司法第165條之規定，自110年5月21日起至110年6月19日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於110年5月20日（星期四）下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路4段54號4樓，辦理過戶手續。
• 開會通知書於開會二十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-2718-6425）。
• 特此公告。

註1. 本公司依中央流行疫情指揮中心宣布「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，評估並嚴格落實防疫措施，股東大會應可照常舉行，務必全程佩戴口罩。惟屆時視疫情管控情形，配合政府規定，如需延期開會將另行通知，造成不便，敬請諒解。