新美光股份有限公司董事會召開 103 年股東常會公告

中華民國 103 年 4 月 29 日

（ 103 ）新字第 006 號

主旨：召開本公司 103 年股東常會。

依據：公司法、證交法及本公司 103 年 4 月 26 日董事會決議辦理。

公告事項：

• 開會時間：中華民國 103 年 6 月 21 日（星期六）上午 9 時正。
• 開會地點：新北市土城區中山路 56 號 2 樓（本公司會議室）。
• 議事內容：（一）報告 102 年度營業狀況 。 （二） 監察人審查報告。

（三）承認 102 年度決算表冊 。 （四）承認 102 年度盈餘分配案 。

（五）討論修 正本公司「公司章程」部份條文案 。

（六）討論 102 年度盈餘轉增資發行新股案 。

（七）改選董事及監察人案。（八）其他議案及臨時動議。

• 依公司法第一六五條規定，自 103 年 5 月 23 日起至 103 年 6 月 21 日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於 5 月 22 日（星期四）下午 4 時 30 分前駕臨或郵寄 ( 以郵戳為憑 ) 本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路 4 段 54 號 4 樓，（電話： 02-27186425 ）辦理過戶手續。
• 開會通知書於開會二十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話： 02-27186425 ）。

特此公告。