新美光股份有限公司董事會召開115年股東常會公告

                       中華民國115年4月10日

                     （115）新字第 006號

主旨：召開本公司115年股東常會。

依據：公司法及本公司115年4月25日董事會決議辦理。

公告事項：

• 開會時間：中華民國115年6月13日（星期六）上午9時正。
• 開會地點：新北市土城區中山路56號2樓（本公司會議室）。
• 議事內容：一、報告事項：（一）報告114年度營業狀況。（二）監察人審查報告。

  二、承認事項：（一）承認114年度決算表冊。（二）承認114年度盈餘分配案。

                           （三）改選董事及監察人案。

  三、其他議案及臨時動議。

• 依公司法第165條規定，自115年5月15日起至115年6月13日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於5月14日（星期四）下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路4段54號4樓，（電話：02-27186425）辦理過戶手續。
• 開會通知書於開會二十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-27186425）。
• 特此公告。